Службa бeзoпaснoсти Укрaины прeдoтврaтилa сoздaниe мoщнoгo кaнaлa нeзaкoннoгo пeрeмeщeния чeрeз гoсудaрствeнную грaницу изо стрaн EС брeндoвыx товаров. Правоохранители заблокировали консигнация 75 тонн, сообщил пресс-центральная) часть ведомства.
Контрабандную схему организовал подданный Украины, который с апреля 2021 находится в санкционных списках СНБОУ. Как один человек с сообщниками он в столичном теневом офисе разработал умысел регулярных «поставок» в Украину брендовой одежды, обуви и тканей.
Злоумышленники пытались импортировать в Украину через таможенный пункт пропуска партии товаров с нарушением таможенного законодательства. В сопроводительных документах они указали недостоверные исходные данные о наименовании и стоимости груза, чтобы уменьшать таможенные платежи.
Задокументировано, что непохожесть между реальными таможенными пошлинами и пирушка суммой, которую они планировали отдать деньги, составила более 5 млн грн.
В ходе 10 обысков, проведенных в офисных, складских и жилых помещениях злоумышленников, обнаружено и изъято:
- печати, в книга числе подсанкционных предприятий, финансово-хозяйственную документацию;
- магнитные носители информации с подтверждением противоправной деятельности;
- еженедельник с черновой бухгалтерией.
В рамках уголовного производства, начатого вдоль ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 209 (узаконение (отмывание) доходов, полученных преступным чрез) и ч. 3 ст. 212 (уклонение с уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, продолжается плод для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц. Участникам противоправной схемы планируется депеша о подозрении.
